Quienes se encuentran metidos en un rechoncho problema de lavado de dinero son el exitoso futbolista, y capitán de la Selección Mexicana, Rafael Márquez y el popular cantante de música regional, Julión Álvarez.
De acuerdo con la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), Rafael y Julión están en la lista de gente que actúa como prestanombres de gente relacionada con el narcotraficante Raúl Flores Hernández.
https://twitter.com/USTreasury/status/895333943758606336
Flores Hernández es un traficante de estupefacientes y está ligado al Cártel Nueva Generación y al de Sinaloa (sí, el del Chapo Guzmán).
Rafael Márquez y Julión Álvarez “tienen relaciones de larga data con Flores Hernández, y han actuado para él y su DTO (Organización de Tráfico de Drogas) y mantenían activos en su nombre”, según dio a conocer la OFAC.
Pero no solo estas dos figuras mexicanas fueron expuestas, pues el Departamento de Tesoro también dio a conocer que otros 21 mexicanos y 42 empresas nacionales dieron apoyo al capo, dentro de las cuales hay un equipo mexicano de futbol del cual no dieron el nombre.
https://twitter.com/USTreasury/status/895333012446920704
De acuerdo con la Ley Kingpin, tanto Rafael Márquez como Julión Álvarez , perderán inmediatamente su visa y les congelaran todas sus cuentas y propiedades en los Estados Unidos, así como se pueden hacer acreedores de una multa de 1.4 millones, la más leve.
“Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de los Estados Unidos para las violaciones criminales de la Ley Kingpi”.
